Un mercado de promesas basado en Telegram conocido por promover una amplia gama de servicios ilegales parece estar cesando sus operaciones, según nuevos hallazgos de Elliptic.
La compañía de inteligencia blockchain dijo que Tudou Guarantee efectivamente detuvo las transacciones a través de sus grupos públicos de Telegram después de un período de crecimiento significativo. Se estima que en el mercado se han realizado transacciones por valor de más de 12 mil millones de dólares, lo que lo convierte en el tercer mercado ilegal más grande de todos los tiempos.
“Otras partes de Tudou Guarantee, como las operaciones de juego, continúan operando, por lo que aún está por ver si esto representa los primeros pasos de un cierre completo o un alejamiento de las actividades fraudulentas”, dijo la compañía.
Tudou Guarantee es sólo uno de los muchos mercados basados en Telegram que atienden a los ciberestafadores. Los otros son HuiOne Guarantee y Xinbi Guarantee, que en conjunto procesaron más de $35 mil millones en transacciones de USDT. Telegram cerró miles de canales conectados a ambos servicios el año pasado.
Desde entonces, el mercado se ha convertido en una plataforma líder, lo que ha llevado a los comerciantes que anteriormente vendían a través de HuiOne Guarantee a cambiar a Tudou Guarantee, ofreciendo información personal robada, servicios de lavado de dinero, infraestructura de fraude como plataformas de inversión fraudulentas y sitios web de phishing, y programas de software que facilitan el intercambio de rostros, la clonación de voz y la suplantación de identidad alimentada por deepfake durante videollamadas con las víctimas.
Una investigación de Chainalysis publicada en noviembre de 2025 encontró que los proveedores de tecnología antifraude recibieron un total de al menos 375,9 millones de dólares en criptomonedas en 2024, y los proveedores de servicios de inteligencia artificial (IA) experimentaron una tasa de crecimiento anual compuesta del 1900 % entre 2021 y 2024, lo que permitió a los estafadores forjar identidades realistas, generar contenido atractivo y mejorar la escala de sus operaciones.
La migración no fue una coincidencia, ya que HuiOne adquirió una participación financiera del 30 % en Tudou Guarantee en diciembre de 2024, lo que convierte a esta última en un importante modelo alternativo para los proveedores afiliados a Huione.
El fundador y científico jefe de Elliptic, Tom Robinson, dijo a The Hacker News que Xinbi Guarantee se ha recuperado y crecido tras la intervención de Telegram y que un número similar de mercados todavía están operativos. “Tras el cierre de HuiOne Guarantee, Telegram ya no tomará medidas contra estos mercados fraudulentos. No es necesario que se trasladen a otras plataformas de mensajería”, añadió Robinson.
El aparente cierre de Tudou Guarantee también parece estar relacionado con recientes acciones policiales contra el conglomerado camboyano Prince Group y su director ejecutivo Chen Zhi, quien fue arrestado y extraditado a China a principios de este mes.
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| Chatter hace referencia a la Garantía Tudou en relación con el escándalo de Chen Zhi (Fuente: Elliptic) |
El empresario multimillonario está acusado de orquestar una enorme estafa de inversión que implicaba atraer a trabajadores traficados a campos de trabajos forzados en el Sudeste Asiático para defraudar a víctimas en todo el mundo, un plan conocido como “cebo romántico” o “matanza de cerdos”. El Grupo Prince ha negado haber actuado mal.
Elliptic dijo que su monitoreo en tiempo real de los fondos de la administración central de Tudou mostró una caída repentina en la actividad en los días siguientes, lo que sugiere una conexión con el arresto.
“El cierre de Tudou es un duro golpe para la economía fraudulenta del Sudeste Asiático, pero la historia sugiere que el vacío no permanecerá vacío por mucho tiempo”, dijo la compañía, añadiendo que espera que la actividad maliciosa se extienda a otros mercados de garantía que puedan atraer a comerciantes y clientes desplazados.
Mientras tanto, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley no se quedan de brazos cruzados. En noviembre de 2025, el gobierno de EE. UU. anunció la creación del Scam Center Strike Force para desmantelar las redes criminales transnacionales del sudeste asiático detrás de estafas con criptomonedas y matanzas de cerdos.
Hasta la fecha, el equipo ha incautado y confiscado 401 millones de dólares en criptomonedas de estos sistemas. La compañía también trabaja con empresas estadounidenses para confiscar y desactivar instalaciones e infraestructura con sede en Estados Unidos que impulsan los fraudes y evitan que se utilicen como arma contra ciudadanos estadounidenses.
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